Administrator retinut pentru un prejudiciu de peste 850.000 de lei adus statului

Administratorul celor două firme, C. A. Maxim, o fost urmărit penal de către ofițerii de investigare a fraudelor, cu avizul procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş. Acesta este suspecatat pentru evaziune fiscală, fals în înscrisuri, fals în declaraţii şi efectuarea de declaraţii inexacte la registrul comerţului, care au adus statului un prejudiciu de 859.096 de lei.

Suspectul nu a înregistrat în evidențele contabile venitul de peste 2.700.000 de lei, iar peste 843.000 de lei din cei aproape 860.000 de lei constau în neplata TVA-ului.

În perioada februarie – mai 2009, bărbatul a mai adus un deficit de peste 16.000 de lei la bugetul de stat, după ce a înregistrat în evidențele contabile cheltuieli de circa 120.000 de lei care nu aveau la bază operațiuni reale.

Administratorul celor două firme va fi prezentat joi magistraţilor Tribunalului Timiş cu propunere de arestare preventivă pentru 29 de zile.

UPDATE. Bărbatul de 42 de ani din Becicheru Mic, administrator la două firme din Timișoara, a fost prezentat, joi dimineața, magistraților Tirbunalului Timiș, care au emis mandat de arestare preventivă pentru 29 de zile pentru prejudiciul de aproape un milion de lei adus statului român. Bărbatul se află acum în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, după ce judecătorii Tribinalului Timiș.

Descinderi si perchezitii la Becicherecu Mic