Perchezitii la Timisoara si alte patru judete, este vizata o grupare specializata pe spalare de bani

Procurorii DIICOT din Mehedinţi, însoţiţi de poliţişti au descins, duminică dimineaţa, la trei adrese din Timişoara în căutarea membrilor unei grupări specializate pe evaziune fiscală şi spălare de bani. Descinderile de la Timişoara au avut loc concomitent cu alte 27 de percheziţii în judeţele Mehedinţi, Cluj, Hunedoara şi Argeş. Prejudiciul estimat de anchetatori se ridică la 20.000.000 de euro.

Retea de hoti destructurata de politistii din Timisoara

Operațiune complicată pentru politistii din Timișoara, care s-au chinuit timp de șapte luni să îi aresteze pe membrii unei grupări periculoase ce comitea jafuri în România și Austria.

Actiune DIICOT pentru anihilarea unei grupari care comitea fraude pe internet. Descinderi si in Timis

Dădeau anunţuri fictive de vânzare a unor bunuri de valoare pe internet, încasau banii şi îi împărţeau între ei. Este vorba despre 90 de persoane din România care au păcălit astfel 1000 de cumpărători din străinatate, în majoritatea lor din SUA, încasând în mod fraudulos 20 de milioane de dolari. Procurorii DIICOT, sprijiniţi de agenţi FBI şi Secret Service din SUA au reuşit să destructureze reţeaua, iar joi dimineaţa oamenii legii din România au descins în peste 100 de locuinţe din mai multe judeţe, inclusiv judeţul Timiş, pentru a-i reţine pe membrii grupării infracţionale.