spalare bani Archives - Tion

spalare bani

Tion

Percheziții în Timiș și alte județe. Spălare de bani și tranzacții cu criptomonede sub paravanul unui proiect „verde”

Miercuri, 26 martie 2025, autoritățile au desfășurat 66 de percheziții în județele din vestul și sudul țării, inclusiv Timiș, într-o anchetă privind un grup infracțional organizat implicat în delapidare și spălarea banilor. Gruparea a prejudiciat o firmă cu aprox. 17 milioane de dolari, utilizând criptomonede și transferuri frauduloase pentru a ascunde originea ilicită a fondurilor.

VIDEO. Percheziții în Timiș și alte trei județe, într-un caz de spălare a banilor

Miercuri, 29 mai, oamenii legii au descins în patru locații din patru județe, printre care și Timiș, într-un caz de spălare a banilor, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și constituire de grup infracțional organizat.

Anchetatorii, in dosarul Microsoft: Udrea a efectuat operatiuni specifice infractiunii de spalare a banilor

Potrivit referatului DNA din dosarul Microsoft, Elena Udrea și fostul ei soț, omul de afaceri Dorin Cocoș, au disimulat mita pe care au primit-o pentru atribuirea contractului de licențiere, prin înstrăinarea și cumpărarea mai multor imobile. Astfel ei ar fi încercat să ascundă banii obținuți ilegal.

Barbat cautat in Germania pentru spalare de bani, depistat in Timis

Poliţiştii timişeni au reuşit să găsească un bărbat din Timişoara, căutat de autorităţile germane pentru spălare de bani. Tânărul de 29 de ani a fost găsit în comuna Dudeştii Noi.

Traian Basescu cere reexaminarea Legii spalarii banilor

Preşedintele Traian Băsescu cere Parlamentului României reexaminarea Legii spălării banilor, susţinând că rolul Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor este redus la unul pur formal, când directivele europene cer exact contrariul.

Mapamond

Starea papei Francisc continuă să se amelioreze

Papa Francisc, aflat în convalescență la Vatican după o dublă pneumonie, a făcut o radiografie toracică ce a evidențiat o ușoară ameliorare a infecției sale pulmonare, a anunțat marți Vaticanul, informează Agerpres.

Ştiri din Timiș

A fost aprobat bugetul local al Timișoarei pe anul 2025. Ce amendamente au propus consilierii locali

Bugetul pe anul 2025 al Timișoarei, unul de 2,65 de miliarde de lei, a fost aprobat fără prea mari emoții în ședința consiliului local de marți, 1 aprilie. Au fost, însă, mai multe amendamente depuse – unele aprobate, altele nu.

Sănătate

Peste 13.000 de români, diagnosticați anual cu cancer colorectal, deși există metode eficiente de screening

Medicii Spitalului Victor Babeș Timișoara subliniază importanța prevenției cancerului colorectal, care ocupă primul loc în România în ceea ce privește incidența bolilor oncologice și se află pe locul al doilea ca rată a mortalității.

Ştiri din Timiș

RETIM și ADID Timiș reamintesc beneficiile Abonamentului Verde – colectarea responsabilă a deșeurilor vegetale

RETIM Ecologic Service S.A., în colaborare cu ADID Timiș și Primăria Municipiului Timișoara, reamintește utilizatorilor casnici și noncasnici din Zona 1 Timișoara că pot opta în continuare pentru Abonamentul Verde, soluția eficientă și legală pentru colectarea deșeurilor vegetale rezultate din activitățile de grădinărit și întreținerea spațiilor verzi private.

Ştiri din Timiș

Călătorii prinși fără bilet, „suprataxați” pe loc, la Timișoara. Cursele cu vaporetto vor costa 4 lei

Societatea de Transport Public Timișoara (STPT) anunță că, începând de marți, 1 aprilie, se schimbă câteva lucruri referitoare la tarife. Pe de o parte, călătoria cu vaporetto va ajunge să coste tot 4 lei, ca pe celelalte mijloace de transport public. Pe de altă parte, se introduce un bilet cu „suprataxă” pentru cei prinși de controlori fără titlu de călătorie validat. ⁶

Angajari TION

Societatea SC ROGERA PREST COM SRL angajeaza 10 îngrijitori spatii verzi, Cod COR 931202

Sănătate

Deviația de sept afectează 80% dintre oameni. Când e timpul să te gândești la operație

Aproximativ 80% dintre oameni suferă de deviație de sept. În unele cazuri aceasta este ușoară și asimptomatică, dar în altele necesită intervenție chirurgicală. Medicii Spitalului CFR Timișoara subliniază că, deși problema este comună, mulți pacienți o ignoră, ceea ce poate duce la complicații serioase.

Mapamond

Cutremur în Myanmar: femeie salvată de sub dărâmături după 91 de ore. Bilanțul depășește 2.700 de morți

Bilanțul cutremurului din Myanmar a crescut la 2.719 morți, a anunțat junta militară marți, la patru zile după producerea puternicului seism care a lovit țara, scrie Agerpres.

Tion.ro logo Pentru noi, confidențialitatea Dvs. este importantă

Noi și partenerii noștri utilizăm tehnologii, cum ar fi modulele cookie, și vă procesăm datele cu caracter personal, precum adresele IP și identificatorii cookie, pentru a personaliza anunțurile publicitare și conținutul în funcție de interesele dvs., pentru a măsura eficiența anunțurilor și a conținutului și pentru a obține informații despre publicul care a văzut anunțurile și conținutul. Faceți clic mai jos pentru a vă da consimțământul privind utilizarea acestei tehnologii și procesarea datelor dvs. cu caracter personal în aceste scopuri. Vă puteți răzgândi și puteți schimba opțiunile în orice moment, revenind la acest site.

Pentru detalii apasati aici