Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor („AGEA”) pentru prima convocare pe dată de 15 mai 2025 ora 15.00, la sediul Societăţii cu următoarea ordine de zi :

• Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2024;
• Ratificarea contractului de împrumut acordat Societății având o limită de credit maximă de 300.000,00 lei;
• Majorarea capitalului social al Societății cu suma de 27.180 RON prin aport în numerar, prin emiterea a 5.436 acțiuni în valoare nominală de 5 RON fiecare și o valoare de subscriere de 200 RON fiecare. Fiecare acțiune existentă va beneficia de un drept de preferință, iar pentru fiecare 4 drepturi de preferință deținute la sfârșitul perioadei de tranzacționare se va putea subscrie o acțiune nouă;
• Aprobarea participării la majorarea capitalului social a acționarilor înregistrați în registrul acționarilor Societății la dată de 16 mai 2025;
• Stabilirea perioadei 16 mai-15 iunie 2025 pentru tranzacționarea drepturilor de preferință (31 zile calendaristice, prima și ultima zi fiind luate în calculul acestui termen). Drepturile de preferință vor putea fi cesionate între acționari în baza înțelegerilor încheiate în acest sens între aceștia;
• Stabilirea perioadei 16 iunie – 18 iulie 2025 pentru exercitarea drepturilor de preferință (33 de zile calendaristice, prima și ultima zi fiind luate în calculul acestui termen);
• Schimbarea obiectului principal de activitate al Societății și renunțarea la anumite obiecte secundare de activitate ale Societății, conform propunerii consiliului de administrație, precum și actualizarea obiectelor de activitate conform CAEN Rev. 3
• Aprobarea modificării și actualizarea actului constitutiv conform punctului 7.
• Diverse.

Dacă nu vor fi îndeplinite condiţiile de cvorum la prima convocare, Adunarea Generală a Acţionarilor se convoacă la a două convocare în dată de 16 mai 2025, în acelaşi loc, la aceeaşi ora şi cu aceeaşi ordine de zi.

Sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor toţi acţionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor la dată de 3 aprilie 2025 care este dată de referinţă.

Acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puţîn 5% din capitalul social al Societății au dreptul să ceară introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi.

Cererile se înaintează Consiliului de Administraţie în termen de cel mult 15 zile de la publicarea prezentului convocator.

Acţionarii pot participa personal, prin reprezentant legal sau printr-un reprezentant delegat pe baza unei procuri. Procurile vor fi depuse în original la sediul social al Societăţîi cu cel puţîn 48 de ore înainte de dată tinerii AGEA.

 

Animona Huțu

Preşedintele Consiliului de Administraţie

( 3379)