Dosarul este instrumentat de oamenii legii de la Inspectoratul de Poliție al Județului Timiș. Aceștia au primit și sprijinul colegilor lor din Mehedinți și Ilfov la cele opt descinderi.

„Activităţile vizează probarea activităţii infracţionale a unor persoane bănuite că, în perioada ianuarie – iunie 2016, în calitate de reprezentanți ai unor societăți comerciale, ar fi emis facturi fără acoperire, scopul fiind de a se sustrage de la plata obligațiilor legale față de bugetul consolidat al statului. Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este de aproximativ 822.000 de lei. Activitățile desfășurate vizează șapte persoane, presupuse a fi implicate in comiterea infracțiunilor”, transmit reprezentanții IPJ Timiș.