În cadrul acțiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, miercuri, 29 mai, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș, au pus în executare patru mandate de percheziție domiciliară.

Activitățile s-au desfășurat în județele Timiș, Arad, Hunedoara și Giurgiu, într-un dosar penal deschis pentru infracțiuni precum spălarea banilor, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și constituire de grup infracțional organizat.

Potrivit oamenilor legii, infractorii erau specializați pe inducerea în eroare a oamenilor, de la care obțineau bani folosiți pentru susținerea grupării.

„Sumele de bani astfel obținute ar fi fost transferate către diferite persoane, ce aveau rolul de a sprijini gruparea, în sensul disimulării sumelor de bani provenite din infracțiuni, sub forma mai multor tranzacții bancare între conturile personale sau conturi controlate de aceștia”, precizează cei de la IPJ Timiș.

La percheziții, polițiștii au căutat înscrisuri, medii de stocare, documente, instrumente de plată electronice, precum și alte mijloace de probă privitoare la efectuarea de operațiuni bancare ilegale, respectiv a pierderii trasabilității și a albirii unor sume însemnate de bani provenite din comiterea unor fapte ilicite.

„În urma efectuării perchezițiilor domiciliare, au fost ridicate mai multe înscrisuri, 14 telefoane mobile, 2 laptopuri, 3 tablete electronice, precum și 25 de carduri bancare.

Activitățile au beneficiat de sprijinul Serviciului Criminalistic din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, adaugă reprezentanții IPJ Timiș.